Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славянский кирпич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353560, Краснодарский кр., Славянский район, г. Славянск-На-Кубани, ул. Маевское Шоссе, д. 3Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304647661

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2349006287

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33280-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4616

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: «Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: «Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: «Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5: «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6: «Созыв годового общего собрания акционеров»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7: «Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования)»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8: «Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9: «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 11: «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 12: «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 13: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 14: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 15: «Определение цены выкупа акций Общества»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 16: «Утверждение порядка осуществления выкупа акций ПАО «Славянский кирпич» у акционеров, проголосовавших против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, или не принимавших участия в голосовании по этим вопросам»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 17: «Назначение Председателя годового общего собрания акционеров»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 18: «Назначение Секретаря годового общего собрания акционеров»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 19: «Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 20: «Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 21: «Об утверждении Отчета о заключенных обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

ЗА – 7 (Семь) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:

1. Слупский Игорь Александрович.

2. Набока Андрей Александрович.

3. Показаньев Юрий Николаевич.

4. Синяговская Евгения Ивановна.

5. Кичигин Виталий Викторович.

6. Чайка Вячеслав Андреевич.

7. Белоконь Ольга Николаевна».

по вопросу повестки дня № 2: Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:

1. Вартаньянц Виктория Фёдоровна

2. Синяговская Евгения Николаевна

3. Янулина Наталья Ивановна».

по вопросу повестки дня № 3: «Утвердить для включения в бюллетень по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Славянск-Аудит» ИНН 2349000013, ОГРН 1022304650070».

по вопросу повестки дня № 4: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу). Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу). Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров»

по вопросу повестки дня № 5: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 615 532 173,18 руб. (Шестьсот пятнадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи сто семьдесят три рубля 18 копеек) не распределять. Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать».

по вопросу повестки дня № 6: «В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 25.12.2023 № 625-ФЗ) созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования».

по вопросу повестки дня № 7: «Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 07 июня 2024 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: 06 июня 2024 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816)».

по вопросу повестки дня № 8: «Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3Б».

по вопросу повестки дня № 9: «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2024 года».

по вопросу повестки дня № 10: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

7. Внесение в Устав общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества».

по вопросу повестки дня № 11: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров (приложение № 3 к настоящему протоколу)».

по вопросу повестки дня № 12: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 4 к настоящему протоколу). В срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://slavkirp.ru/».

по вопросу повестки дня № 13: «Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания (приложение № 5 к настоящему протоколу).

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:

с 17 мая 2024 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3Б, приемная производства № 2, в рабочие дни с 08-00 до 17-00 часов.

Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

по вопросу повестки дня № 14: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 6 к настоящему протоколу). Определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества направляются каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом) не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания»

по вопросу повестки дня № 15: «Определить с учетом заключения оценщика ООО «Южная оценочная компания «Эксперт» (ИНН: 2308099010) (Отчет оценщика № ЮК-24/085 от 17.04.2024 г.) цену выкупа одной обыкновенной акции Общества по требованию акционеров, которые:

- проголосуют против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества;

- либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня,

в размере – 234,36 руб. (Двести тридцать четыре рубля 36 копеек за каждую обыкновенную акцию»

по вопросу повестки дня № 16: «Утвердить порядок осуществления выкупа акций ПАО «Славянский кирпич» у акционеров, проголосовавших против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, или не принимавших участия в голосовании по этим вопросам (Приложение №7 к настоящему протоколу)».

по вопросу повестки дня № 17: «Возложить обязанности Председателя годового общего собрания акционеров на Синяговскую Евгению Ивановну – Председателя Совета директоров».

по вопросу повестки дня № 18: «Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров Кичигина Виталия Викторовича».

по вопросу повестки дня № 19: «Поручить регистратору Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (ОГРН: 1021900520883, ИНН: 1901003859, адрес места нахождения: 105062, г. Москва, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Уполномочить Генерального директора Общества – Чайку Вячеслава Андреевича на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором».

по вопросу повестки дня № 20: «Утвердить размер вознаграждения услуг аудиторской организации Общества – Общество с ограниченной ответственностью фирма «Славянск-Аудит» (ИНН 2349000013, ОГРН 1022304650070) за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 480 000,00 руб. (Четыреста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек)».

по вопросу повестки дня № 21: «Утвердить Отчет о заключенных обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 02-24 от 27.04.2024 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:

Вид, категория (тип): акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33280-E.

Дата присвоения регистрационного номера: 16.06.2003 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,10 рублей.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.А. Чайка

3.2. Дата 27.04.2024г.